瀛通通讯股份有限公司

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2022-063

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位：元

2.利润表项目

单位：元

3.现金流量表项目

单位：元

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目

公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续。

公司全资子公司东莞市开来电子有限公司已与东莞市常平镇人民政府签订“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目”投资协议。项目投资的计划总投资额为51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞市开来电子有限公司进行增资，用于项目投资建设。具体内容请见公司2020年7月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

目前，项目用地已经完成“招拍挂”竞拍获得项目用地共计41,327.84㎡，并完成土地出让款的支付并取得了不动产权证，项目已投入建设。

2、瀛通武汉总部基地项目

公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署了《关于瀛通武汉总部基地项目的合作框架协议》，新设立武汉瀛通智能科技有限公司全面负责瀛通武汉总部基地项目的规划建设、运营管理以及项目招引、企业孵化、平台建设、人才引进、产业培育等科技创新服务工作。具体内容请见公司分别于2020年1月3日、2020年10月22日和2020年11月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

2021年，子公司武汉瀛通智能科技有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》，投资建设瀛通武汉总部基地项目，具体内容请见公司2021年3月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

目前，子公司武汉瀛通智能科技有限公司已通过“招拍挂”竞拍获得项目用地共计15,270.48㎡，并取得了不动产权证。

3、第一期员工持股计划

公司于2022年7月18日召开第四届董事会第十九次会议、于2022年8月3日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈瀛通通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2022年8月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户内的821,200股公司股票已于2022年8月16日非交易过户至“瀛通通讯股份有限公司-第一期员工持股计划”账户，过户股份数量占公司目前总股本的0.53%，过户价格为0元/股，实际过户股份情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。本次员工持股计划存续期为48个月，锁定期为12个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月、24个月后分两期解锁，对应每期解锁比例依次为40%、60%。具体内容请见公司2022年8月18日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瀛通通讯股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

法定代表人：黄晖 主管会计工作负责人：吴中家 会计机构负责人：熊丽君

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄晖 主管会计工作负责人：吴中家 会计机构负责人：熊丽君

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

瀛通通讯股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2022-061

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年10月24日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2022年10月27日上午8:30以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席2名，通讯方式出席会议7名（黄晖先生、曾子路先生、邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”进行重新论证并拟就实施期限进行合理调整，将项目达到预定可使用状态的日期由2022年12月31日调整为2024年6月30日。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见》。

本议案将提交2022年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于新增对外担保额度的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司拟新增为武汉瀛通智能科技有限公司向兴业银行股份有限公司武汉分行或其他银行机构申请贷款提供不超过3,000万元的担保，拟新增为湖北瀛通电子有限公司向中国银行股份有限公司通城县通城支行、工商银行股份有限公司通城县通城支行、中国农业银行股份有限公司通城县星火支行或其他银行机构申请贷款提供不超过8,000万元的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

在上述额度内，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的被担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于新增对外担保额度的公告》。

本议案将提交2022年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

4、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟于2022年11月14日下午15:30在公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）召开公司2022年第三次临时股东大会，股权登记日为2022年11月8日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2022-062

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2022年10月24日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2022年10月27日上午10:00以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，形成了以下决议：

1、审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为，本次部分募投项目重新论证并延期事宜履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次部分募投项目重新论证并延期，并同意将本项议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

本议案将提交2022年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于新增对外担保额度的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司拟新增为武汉瀛通智能科技有限公司向兴业银行股份有限公司武汉分行或其他银行机构申请贷款提供不超过3,000万元的担保，拟新增为湖北瀛通电子有限公司向中国银行股份有限公司通城县通城支行、工商银行股份有限公司通城县通城支行、中国农业银行股份有限公司通城县星火支行或其他银行机构申请贷款提供不超过8,000万元的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于新增对外担保额度的公告》。

本议案将提交2022年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2022年10月28日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2022-064

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司关于

部分募投项目重新论证并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”重新论证并就实施期限进行合理调整，即项目达到可使用状态的日期由2022年12月31日调整为2024年6月30日，本次事项尚需提交2022年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为30,000.00万元，扣除承销及保荐费477.00万元后实际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券公司于2020年7月8日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（￥293,311,320.75元）。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

二、募投项目实际投资情况

截至2022年9月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的具体投资情况如下：

单位：万元

注：截至2022年9月30日止，公司累计使用募集资金人民币9,797.41万元，收到存款利息收入及现金管理收益人民币1,059.64万元，募集资金存储专户的余额为人民币20,593.36万元。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延长实施期限的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司拟将“智能无线电声产品生产基地新建项目”实施期限进行调整，即将项目达到预定可使用状态的日期由2022年12月31日调整为2024年6月30日。

（二）部分募投项目延长实施期限的原因

“智能无线电声产品生产基地新建项目”是2019年公司根据发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况制定，有利于扩大公司TWS耳机、头戴式蓝牙降噪耳机等耳机产品的产能，积极抢占未来广阔市场空间。

近年来为充分把握电声产品“无线化、智能化、集成化”的发展机遇，公司也相应积极调整了产能结构，在湖北、东莞、广西、惠州、越南、印度等地设立了生产基地，以把握产品升级所带来的市场机遇。再加上由于受疫情及地缘政治的影响，全球供应链体系持续受创，部分客户需求放缓，以及随着行业的升级，对公司的工艺技术和柔性生产能力等方面提出了更高的要求，为匹配市场供应链体系变动趋势，并结合公司的产能情况，公司“智能无线电声产品生产基地新建项目”投资进度放缓。根据市场、技术及客户需求等方面的变化，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，结合项目建设情况及资金使用情况，公司决定对“智能无线电声产品生产基地新建项目”的投资进度进行适当的调整。

经审慎研究，公司拟将“智能无线电声产品生产基地新建项目”实施期限进行调整，即将项目达到预定可使用状态的日期调整为2024年6月30日，并维持项目实施主体、实施地点、实施内容等不变。

（三）募投项目延期对公司生产经营的影响

本次延长部分募投项目实施期限是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、建设规模及实施主体的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次延期有利于募投项目的顺利实施，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

四、对募投项目的重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对拟延期项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”的必要性和可行性进行了重新论证，具体如下：

（一）项目建设的必要性

1、把握行业发展机遇，巩固和提高行业地位

近些年，随着蓝牙芯片技术、电池方面技术的快速发展，蓝牙耳机在便携性、续航时间、稳定性等关键方面均有了明显提升，无线化、数字化、智能化蓝牙耳机产品层出不穷，TWS（真无线蓝牙耳机）、脖颈式耳机、运动蓝牙耳机等无线蓝牙耳机产品打开了新的市场局面，为公司的产品提供了广阔的市场前景和发展机遇。公司的声学技术可广泛应用于用户日常通勤、视听娱乐、在线教育、商务活动、智能家居、高清通讯等全场景，未来还可应用在智能汽车、智能音箱、医疗助听、智能机器人等领域，发展前景良好。因此，公司拟通过本项目的建设实施，扩大公司TWS耳机等产品的产销规模，以积极抢占未来广阔市场空间，进一步提升公司产品的市场占有率。

2、落实公司发展战略，扩大业务规模

公司是集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，深耕大声学、大传输领域。随着产业技术升级及消费者需求变化，公司紧紧围绕“大声学、大传输”消费电子领域进行布局，坚持以市场为导向，以服务客户为中心，制定了“从有线到无线，从半成品到成品”的发展思路，以“成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景，依托声学行业、电源及数据传输行业的产业环境，实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略,着力发展行业高档产品，扩大生产规模，提升产品的市场占有率和公司的盈利能力。

公司的发展战略未发生变化，本项目的建设实施，有助于公司无线耳机业务规模的扩大和产品布局的持续完善，符合公司既定发展思路。

（二）项目建设可行性

1、坚实的技术基础

公司自成立以来一直致力于电声元器件的研发和制造，在通讯线材、耳机及数据线等产品领域积累了雄厚的技术实力。通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，公司目前已经掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，具有独立开发新款产品的能力。公司重点推进各类声学技术的研发与应用，其中，骨声纹降噪系统已在产品中批量出货；成功研制全景声空间耳机和开放式音频TWS耳机。公司位于东莞园区的实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，建立了行业内一流的全消音室及听音室，消音室底噪低至7.9db，配备了顶级的声学、电子测试系统B＆K和APX555等设备，建立了符合国际标准的质量控制和品质保证体系以及完整的摇摆测试、拉力测试、信号传输测试、耐腐蚀测试等质量测试体系。为智能耳机奠定了坚实的技术基础。

2、广阔的市场前景

TWS耳机随着2016年AirPods的发布进入了爆发阶段，在经过2016年至2019年的快速增长期后，近两年在全球通胀高企、地缘政治、经济动荡、疫情反复和产品创新乏力等因素的影响下，TWS耳机市场也始终保持着稳定增长的态势。根据Counterpoint数据，2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副，同比增长85%；2021年TWS耳机的出货量约3亿副，同比增长24%。未来，随着技术升级、品牌产品占比提升以及市场的持续下沉，TWS耳机有望保持持续增长，未来市场前景广阔。

3、优质丰富的客户资源

公司利用自身优势，把握市场机遇，与多家大型客户建立了稳定的合作关系，进入了苹果、小米、索尼、松下、万魔、vivo、OPPO、传音、吉赖、FIll、安克、绿联、漫步者、Marley、GN、Jabra、Beats、缤特力、小天才、哈曼、纳欣（nothing）、比亚迪、国光、立讯精密、歌尔股份、富士康等客户供应链，为本项目的实施奠定了坚实的客户基础。

综上所述，公司认为实施“智能无线电声产品生产基地新建项目”与公司主营业务密切相关，符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策，具备投资的必要性与可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募投项目进行合理安排。

五、相关审批程序和审核意见

（一）董事会审议情况

2022年10月27日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

本次部分募投项目重新论证并延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金项目重新论证并延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，独立董事一致同意公司部分募投项目重新论证并延期，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

本次部分募投项目重新论证并延期事宜履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次部分募投项目重新论证并延期，并同意将本项议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次募集资金投资项目的延期是基于项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、建设规模、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生重大不利影响；

2、公司本次募集资金投资项目建设延期已经董事会、监事会及独立董事同意，尚需公司2022年第三次临时股东大会通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求；

3、中信证券股份有限公司将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司部分募投项目重新论证并延长建设周期的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2022-065

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于新增对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保障瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司于2022年10月27日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》，本次新增担保额度事项尚需提交股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

公司于2022年6月7日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议以及于2022年6月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整对外担保额度的议案》，调整后，公司对子公司东莞市开来电子有限公司（以下简称“东莞开来”）和浦北瀛通智能电子有限公司（以下简称“浦北瀛通”）担保额度合计26,000万元，子公司东莞市瀛通电线有限公司（以下简称“东莞瀛通”）和惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“惠州联韵”）对东莞开来担保额度合计34,000万元，公司对子公司提供担保额度以及子公司之间互相提供担保额度合计60,000万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于调整对外担保额度的公告》。

（二）本次新增的担保额度情况

公司拟新增为武汉瀛通智能科技有限公司（以下简称“武汉瀛通”）以及湖北瀛通电子有限公司（以下简称“湖北瀛通”）两家全资子公司的银行贷款提供担保，拟担保的总额不超过11,000万元,其中，公司拟新增为武汉瀛通向兴业银行股份有限公司武汉分行或其他银行机构申请贷款提供不超过3,000万元的担保，拟新增为湖北瀛通向中国银行股份有限公司通城县通城支行、工商银行股份有限公司通城县通城支行、中国农业银行股份有限公司通城县星火支行或其他银行机构申请贷款提供不超过8,000万元的担保。

二、担保额度预计情况

本次审批前后担保额度情况如下表：

单位：万元

注：上述担保存在复合担保的情况，即存在公司及子公司东莞瀛通和惠州联韵同时对东莞开来申请的17,000万元固定资产贷款提供连带责任保证的担保。

本次新增对外担保额度11,000万元，新增后公司及子公司担保额度总金额为71,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

在上述额度内，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的被担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）武汉瀛通智能科技有限公司

1、成立日期：2020年11月16日

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼398室（自贸区武汉片区）

3、法定代表人：黄梁

4、注册资本：5,000万元人民币

5、主营业务：声学、光学、无线通信产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；智能音频、智能家居设备、电子产品（不含电子出版物）、智能机电设备、精密电子产品、模具、精密五金件、塑胶件、高速传输线、连接线、连接器及手机、电脑周边设备、通讯传导线材、耳机线材、微细通讯线材、各类超微细铜线、铜合金及特种铜导体研发、生产、销售；物联网技术开发、技术咨询、技术服务；基础软件开发；商务信息咨询（不含商务调查）；市场营销策划；企业管理咨询服务；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：公司持有武汉瀛通100%股份，武汉瀛通为公司的全资子公司。

7、主要财务指标（单位：人民币万元）：

资产负债情况：

经营情况：

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

截止2022年9月30日，该公司资产负债率为0.30%，截至目前公司为武汉瀛通提供担保的金额为0万元。

（二）湖北瀛通电子有限公司

1、成立日期：2007年12月06日

2、注册地点：通城县铁柱工业区

3、法定代表人：邱武

4、注册资本：2,420.643万人民币

5、主营业务：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品销售；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；声学、光学、无线通信产品、线圈、无线充、精密电子产品、精密五金件、塑胶件、高速传输线、连接线、连接器及手机、电脑周边设备，通讯传导线材、耳机线材、微细通讯线材、各类超微细铜线、铜合金及特种铜导体、智能耳机、智能音箱、智能家居设备、电子产品、智能机电及信息产品、智能化设备研发、生产、销售物联网智能设备与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售及以上产品相关的技术服务声学、光学、无线通信产品的技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有湖北瀛通100%股份，湖北瀛通为公司的全资子公司。

7、主要财务指标（单位：人民币万元）：

资产负债情况：

经营情况：

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

截止2022年9月30日，该公司资产负债率为56.06%，截至目前公司为湖北瀛通提供担保的金额为0万元。

四、担保协议主要内容

目前暂未签署新的担保合同，贷款额度、贷款品种、实际担保期限和担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

五、董事会意见

本次新增担保额度事项有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意公司及子公司为其提供上述担保。武汉瀛通和湖北瀛通均为公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，武汉瀛通和湖北瀛通未提供反担保。公司及子公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及子公司对外担保的总额度为60,000万元，公司及子公司实际对外担保余额为23,000万元，占公司2021年经审计净资产的比例为22.28%。

本次新增担保额度事项若获公司股东大会审批通过，公司及子公司对外担保额度总金额将调整为71,000万元，其中，母公司对子公司提供担保总额为37,000万元，子公司之间担保总额为34,000万元。

公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2.公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2022-066

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年11月8日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）。

二、会议审议事项

本次会议审议以下提案：

上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。详情请参阅2022年10月28日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案2.00需经股东大会以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

（二）登记时间：

2022年11月11日（星期五），登记时间上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

（三）登记地点：

公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1.会议联系电话：0769-83330508

2.传真：0769-83937323

3.邮箱：ir@yingtong-wire.com

4.联系人：曾子路、罗炯波

（六）参会人员的食宿及交通费用自理。

（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

（八）特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：参加网络投票的具体操作流程）。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2．公司第四届监事会第二十一次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：股东参会登记表。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年10月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362861”，投票简称为“瀛通投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年11月14日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日上午9:15，结束时间为2022年11月14日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

2022年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本单位） 作为瀛通通讯股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席瀛通通讯股份有限公司2022年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

注：

1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

附件3：

瀛通通讯股份有限公司

2022年第三次临时股东大会股东参会登记表