海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议 公 告

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2022-051

海南京粮控股股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十七次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2022年9月9日上午10：00在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

1.1、选举王春立先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、选举李少陵先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、选举王振忠先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、选举聂徐春先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5、选举关颖女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6、选举刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

展开全文

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

2.1、选举程秉洲先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、选举陈广垒先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、选举王旭女士为公司第十届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于非公开发行股票决议有效期延长的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王春立、李少陵、王振忠、聂徐春、关颖、焦瑞芳回避表决。

4、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意《董事会战略委员会工作细则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订公司〈董事会审计与合规管理委员会工作细则〉的议案》

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《董事会审计与合规管理委员会工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意《董事会审计与合规管理委员会工作细则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会审计与合规管理委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意《董事会秘书工作细则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《独立董事工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意《独立董事工作细则》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司独立董事工作细则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《信息披露管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意《信息披露管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

2022年5月，《上市公司投资者关系管理工作指引》正式施行，指引进一步明确投资者关系管理的定义、适用范围和原则，进一步增加和丰富投资者关系管理的内容和方式，明确投资者关系管理工作的主要职责及承担诉求处理的主要责任。公司结合治理实践，对《投资者关系管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意《投资者关系管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

中国证监会及深圳证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作，公司以此为契机，系统梳理公司相关规章制度，结合治理实践，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。经审议，董事会同意《内幕信息知情人管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2022年9月26日召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第九届独立董事对议案三发表了事前认可意见，对议案一、二、三发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《第九届董事会第二十七次会议决议》

2、《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2022年9月10日

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2022-052

海南京粮控股股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第二十五次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2022年9月9日上午11:00在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

1.1、选举王旭东先生为公司第十届监事会非职工监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、选举徐文军先生为公司第十届监事会非职工监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于非公开发行股票决议有效期延长的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第九届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2022年9月10日

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2022-053

海南京粮控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于2022年9月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月9日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年。公司董事会提名王春立先生、李少陵先生、王振忠先生、聂徐春先生、关颖女士、刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司现任独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事已取得独立董事资格证书，其中程秉洲先生、陈广垒先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第十届董事会董事任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2022年9月10日

第十届董事会非独立董事候选人简历

王春立，男，1968年2月出生，研究生学历，工程师。历任北京古船油脂有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记，北京京粮股份有限公司董事、副总经理、执行董事，海南珠江控股股份有限公司董事长、海南京粮控股股份有限公司总经理。2016年9月至今，任公司董事，兼任京粮（天津）粮油工业有限公司董事长。2022年3月至今，任公司董事长。

李少陵，男，1963年7月出生，研究生学历，工程师。历任北京市西郊粮食仓库党委副书记、总经理，北京环京物流有限责任公司党委书记、总经理，北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理、海南京粮控股股份有限公司董事长。现任北京首农食品集团有限公司党委常委、副总经理。2018年1月至今，任公司董事。

王振忠，男，1963年1月出生，研究生学历，高级经济师。历任北京市东北郊粮食收储库党委书记、总经理，北京京粮顺兴粮油公司党委副书记、总经理，平谷粮油工贸总公司党委书记，北京粮食集团有限责任公司党委委员、总经理助理、副总经理、党委书记、执行董事。现任北京首农食品集团有限公司董事。2019年9月至今，任公司董事。

聂徐春，男，1971年5月出生，大学学历，中级经济师。历任北京粮食集团有限责任公司总经理办公室副主任、主任、董事会秘书，北京首农食品集团有限公司深化改革工作办公室主任。现任北京首农食品集团有限公司董事会秘书、办公室主任。2018年6月至今，任公司董事。

关颖，女，1972年9月出生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任北京京粮股份有限公司财务部副部长、部长、海南京粮控股股份有限公司董事。2016年9月至今任公司财务总监，2019年3月至今任公司董事，2019年11月至今任公司董事会秘书。

刘莲，女，1982年6月出生，经济学硕士，对外经济贸易大学金融学专业。历任北京国有资本经营管理中心股权管理部业务主管、北京股权投资发展管理有限公司高级副总裁，北京国有资本经营管理中心股权管理部高级经理，北京国有资本运营管理有限公司股权管理部高级经理。2022年5月至今，任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部高级经理。

王春立先生、关颖女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李少陵先生、王振忠先生、聂徐春先生在公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘莲女士在持有公司5%以上股份的股东北京国有资本运营管理有限公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王春立先生、李少陵先生、王振忠先生、聂徐春先生、关颖女士、刘莲女士均未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第十届董事会独立董事候选人简历

程秉洲，男，1962年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任安徽省粮食厅储运站会计，安徽省粮食局财务会计处办事员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中储粮总公司上海分公司副总经理、安徽联络处主任，中储粮总公司安徽分公司党组书记、总经理，中储粮总公司综合部部长。2013年7月至今，任中国储备粮管理集团有限公司资产管理部部长。

陈广垒，男，1970年1月出生，博士研究生学历，会计学博士，高级会计师，注册会计师。历任北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师、总经济师，天瑞股份有限公司副总经理兼天瑞集团财务有限公司董事长，红京企业咨询（北京）有限公司总裁。2019年8月至今任西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监，2020年3月至今任北京中诚聚泰私募基金管理有限公司董事长，2019年9月至今任公司董事会独立董事。

王旭，女，1978年2月出生，硕士研究生学历，法学硕士。历任北京市劳教人员遣送处（现并入北京市监狱管理局）办公室职员，北京市兰台律师事务所合伙人律师，北京市兰台（前海）律师事务所律所主任。2016年10月至今，任北京中简律师事务所律所主任。

程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士均未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2022-054

海南京粮控股股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会将于2022年9月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年9月9日召开第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，任期3年。公司监事会提名王旭东先生、徐文军先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，并由上述2名非职工监事与由公司职工大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期自股东大会通过之日起至公司第十届监事会期限届满为止。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

监 事 会

2022年9月10日

第十届监事会非职工监事候选人简历

王旭东，男，1964年11月出生，本科学历，高级政工师。历任北京粮食集团有限责任公司纪委委员、党委常委、纪委副书记、纪检监察部部长，北京首农食品集团有限公司巡察办主任，兼任海南京粮控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、兼纪检监察部部长。现任北京首农食品集团有限公司纪委副书记。2022年3月至今，任公司监事会主席、监事。

徐文军，男，1970年2月出生，大学学历，二级法律顾问，公司律师，高级经济师。历任北京粮食集团有限责任公司法律事务部副部长。现任北京首农食品集团有限公司贸易事业部副总经理，兼任北京粮食集团有限责任公司外部董事。2019年9月至今，任公司监事。

王旭东先生、徐文军先生在公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司任职，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王旭东先生、徐文军先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2022-055

海南京粮控股股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议决议，定于2022年9月26日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年9月26日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月26日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日： 2022年9月20日（星期二）

B股股东应在2022年9月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年9月10日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案1、2、3适用累积投票制，应选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案4涉及关联交易，关联股东将回避表决，并由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、具备出席会议资格的股东，请于2022年9月23日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2022年9月23日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010

3、公司不接受电话通知方式进行登记。

4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

5、会议联系人：高德秋 联系电话：010-51672029 传真：010-51672010

6、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（。

五、备查文件：

1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议

2、海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议

3、海南京粮控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2022年9月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举6名非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举3名独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举2名非职工监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月26日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海南京粮控股股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

委托人名称：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）/法人股东（单位印章）：

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2022-056

海南京粮控股股份有限公司

关于非公开发行股票决议

有效期延长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2022年9月9日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，董事会拟将上述决议的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2022年9月10日