天润工业技术股份有限公司

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2022-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

展开全文

√适用 □不适用

1、资产负债表

单位：万元

2、利润表

单位：万元

3、现金流量表

报告期内经营活动现金流量净额为41,649.68万元，较去年同期减少3,357.28万元，主要系本期营业收入减少，应收账款回款减少所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-46,101.73万元，较去年同期减少2,675.21万元，主要系本期购买银行理财增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为1,488.36万元，较去年同期增加6,509.06万元，主要系去年同期偿还银行贷款增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）报告期内，公司股权激励计划的实施情况

2022年1月7日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意注销1名激励对象持有的首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权1,000,000份；同意注销33名激励对象持有的预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权708,700份。

2022年1月7日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》，对公司注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权事项、注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权事项进行了核查并发表了意见。

公司2014年度股票期权激励计划有效期至2021年12月25日，首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权、预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权注销完成后，公司2014年度股权激励计划实施完毕。

(二）关于签署战略合作框架协议的事宜

2022年1月10日，公司与万都中国控股有限公司在山东威海市签署了《战略合作框架协议》，双方有意就汽车底盘系统产品的潜在商业合作机会进行深入的探讨，目前，万都项目处于市场调研阶段。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天润工业技术股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：周志福

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：周志福

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

天润工业技术股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-039

天润工业技术股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月15日以书面、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知，会议于2022年10月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

《2022年第三季度报告》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的公告。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名魏安力、曲国霞、孟红为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况，公司拟定了第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案，董事会同意该方案。《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

修订后的《投资者投诉处理工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的公告。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年11月18日召开公司2022年第一次临时股东大会。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的公告。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十八会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年10月26日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

邢运波，男，1948年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，公司董事长兼总经理；现任本公司董事长，天润联合集团有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事长，威海天润金钰新材料科技有限公司董事长，威海天润新材料科技有限公司董事长，合鸿新材科技有限公司董事，威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）执行事务合伙人，威海睿泽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

邢运波先生持有本公司股份135,528,925股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司51.63%的股权，为公司的实际控制人，与天润联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞、于树明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

孙海涛，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，威海市人大代表，享受国务院特殊津贴，硕士学历，工程技术应用研究员。曾任山东曲轴总厂副厂长，公司副总经理、常务副总经理，董事、总经理；现任本公司副董事长，天润联合集团有限公司副董事长、总经理，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事长，山东天润众成增材制造有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事兼总经理，威海天润新材料科技有限公司董事，郑州金惠计算机系统工程有限公司董事，上海运百国际物流有限公司监事。

孙海涛先生持有本公司股份24,214,246股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司9.22％的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、徐承飞、于树明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

徐承飞，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，威海市党代表，高级经济师，硕士学历。曾任公司总经理助理、副总经理，常务副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理，天润联合集团有限公司董事，天润智能控制系统集成有限公司董事长，潍坊天润曲轴有限公司董事，文登恒润锻造有限公司执行董事，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司董事，威海天润新材料科技有限公司董事，上海运百国际物流有限公司董事。

徐承飞先生持有本公司股份10,849,841股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司4.00%的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、于树明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

刘立，女，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，审计师，具有证券特许注册会计师资格。曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理，北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理，北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，天润联合集团有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司监事。

刘立女士持有本公司股份1,000,000股，除上述简历表述外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

夏丽君，女，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，中级工程师。历任公司精益推进经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监、总经理助理；现任本公司副总经理。

夏丽君女士持有本公司股份117,600股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

林永涛，男，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。历任本公司信息中心副主任、综合管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼锻造事业部总经理，现任本公司副总经理。

林永涛先生持有本公司股份396,250股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人：

魏安力，男，1953年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。曾任农机部、机械委、机械电子部、机械部工程农机司内燃机处工程师、副处长、处长、高级工程师，中国内燃机工业协会理事长顾问、秘书长、副秘书长；现为中国内燃机学会副秘书长，工信部甲醇汽车推广应用专家指导委员会秘书长，安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事、榆林碳氢研究院股份有限公司（非上市）独立董事。

魏安力先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不属于“失信被执行人”。

曲国霞，女，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，山东大学（威海）教学名师。曾经作为美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校高级访问学者，英国伦敦国王学院/杜伦大学高级访问学者；曾任山东大学威海分校经济系讲师、副教授，山东大学威海分校青年骨干教师、学科带头人；现任山东大学（威海）商学院教授，威海市审计学会副会长，烟台正海合泰科技股份有限公司（非上市）独立董事，烟台显华科技集团股份公司（非上市）独立董事，山东新北洋科技股份有限公司独立董事，山东威高骨科材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

曲国霞女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不属于“失信被执行人”。

孟红，女，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济学博士、会计学副教授，注册资产评估师。曾任威海高技术开发区审计师事务所审计、评估部主任，山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问；现任山东大学威海分校商学院会计系副教授，昇辉智能科技股份有限公司独立董事、威海光威复合材料股份有限公司独立董事、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事、威海蓝海银行股份有限公司（非上市）独立董事。

孟红女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-040

天润工业技术股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2022年10月15日以书面方式发出，于2022年10月25日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名于树明、黄志强为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，公司第六届监事会非职工代表监事选举将采取累积投票制进行表决，以上监事候选人如获股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》。

同意公司第六届监事会监事薪酬执行以下标准：（1）监事会主席的监事津贴标准为22万元/年，在公司、股东单位或子公司兼任其他职务并领取薪酬的，不再领取监事会主席津贴。（2）在公司兼任其他职务的监事，按照公司确认的相应职务薪酬标准领取薪酬，不再领取监事津贴。（3）不兼任其他职务的监事津贴标准为8万元/年。上述薪酬或津贴为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2022年10月26日

附件：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

于树明，男，1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级会计师，大学学历。曾任天润联合集团有限公司副总经理，公司财务部部长、总经理助理、总经济师等职，现任本公司监事会主席。

于树明先生持有本公司股份8,236,138股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司3.14％的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、徐承飞为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。

黄志强，男，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高中学历。1984年11月参加工作，曾任公司车间主任、生产经理、生产部部长、曲轴事业部常务副总经理，现任本公司监事、曲轴智能制造事业部总经理。

黄志强先生持有本公司股份400股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2022-042

天润工业技术股份有限公司

关于第六届董事会董事及高级管理

人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案是根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况制定，具体情况如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。

二、适用期限

自第六届董事会董事及高级管理人员相应的任命生效时起，至第六届董事会、高级管理人员任期届满为止。

三、薪酬/津贴标准

（一）独立董事津贴

公司独立董事津贴为每人每年8万元，年末一次性发放，独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

（二）未担任公司其他职务的非独立董事津贴

在公司未担任其他职务的非独立董事仅领取董事津贴，津贴标准如下：

（三）公司高级管理人员、担任公司其他职务的非独立董事的薪酬

公司高级管理人员、在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬（非独立董事不再领取董事津贴），该薪酬由基本年薪、绩效薪酬构成。

1、基本年薪

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，分12个月以月薪形式发放。具体如下：

若非独立董事担任的公司职务为非高级管理人员职务，基本年薪则根据公司内部薪酬管理制度确定。

2、绩效薪酬

公司高级管理人员、在公司担任其他职务的非独立董事的年度具体绩效薪酬依据各年度经营管理指标的实际完成状况及个人贡献情况确定。

四、其他

1、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。

2、上述薪酬或津贴为含税收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、非独立董事、高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

4、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

5、本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年10月26日

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2022-043

天润工业技术股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决议，公司定于2022年11月18日召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》已于2022年10月25日在公司第五届董事会第二十八次会议上审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2022年11月18日（星期五）14:00

网络投票时间：2022年11月18日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年11月14日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议提案

上述第1、2、3项提案采用累积投票方式进行表决，均采用等额选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、提案的披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）等相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

（3）授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书（模板见附件2）、授权人股东账户卡进行登记。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（需电话确认）。信函、传真以2022年11月15日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。

2、登记时间

2022年11月15日（星期二）8:00-12:00；13:00-17:00。

3、登记地点

公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13号）。

4、会议联系方式

联系人：刘立、金佳慧子

联系电话：0631-8982313

传真：0631-8982333

邮编：264400

电子邮箱：zhqb@tianrun.com

地址：公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2-13号）

5、注意事项

本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年10月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362283”，投票简称：“天润投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

本次股东大会提案1、提案2和提案3采用累积投票制，该三项提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月18日上午9:15，结束时间为2022年11月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

天润工业技术股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润工业技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议提案表决如下：

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：

□是 □否

委托人名称：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持有上市公司股份的数量：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：

年 月 日