大唐高鸿网络股份有限公司2022第三季度报告

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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-124

2022

第三季度报告

大唐高鸿网络股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

（一）非公开发行股票募集资金情况

1.公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第十九次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》，同意公司向包括公司控股股东电信科研院在内的不超过35名（含）特定对象非公开发行不超过264,000,000股（含）A股股份，募集资金总额不超过125,000万元。

公司于2020年9月3日收到中国信息通信科技集团有限公司（以下简称：“中国信科”）出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》。

2021年4月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）文件，核准公司非公开发行不超过26,400万股新股。

2021年5月14日，公司本次发行实际发行数量为252,016,129股，每股面值1元，发行价格为每股4.96元，共募集资金人民币1,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。上述股份已于2021年6月18日上市。

2021年12月18日，公司非公开12名获配对象持有的219,556,446股限售期满全部解除限售，于2021年12月20日流通上市；电信科学技术研究院有限公司获配32,459,683股为国有法人持股，锁定期18个月，报告期内限售期未满，未解除限售。

2.公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十六次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过2022年度非公开发行A股股票相关议案，具体内容详见公司2022年06月14日于巨潮资讯网（万元。截至本报告日，公司发行工作尚未完成。

（二）选举董事、副董事长

2022年03月01日公司董事会收到公司董事刘红云女士的书面辞职报告，刘红云女士因工作调整原因辞去公司职工代表董事职务。

2022年03月01日公司监事会收到公司监事孙绍利先生、黄霈霖女士的书面辞职报告，孙绍利先生、黄霈霖女士因工作调整原因辞去公司职工代表监事职务。

经公司2022年第一次职工代表大会，选举侯玉成先生、刘红云女士担任公司第九届监事会职工代表监事，任期自公司2022年度第一次职工代表大会通过之日起至第九届监事会届满止。

2022年04月28日公司董事会收到公司董事付景林先生、曹秉蛟先生提交的书面辞职报告，付景林先生因工作调整原因辞去公司董事职务；曹秉蛟先生因工作调整原因辞去公司职工代表董事职务。

2022年04月28日，公司召开了2022年第二次职工代表大会，选举付景林先生、姚印杰先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自公司2022年度第二次职工代表大会通过之日起至第九届监事会届满止。

2022年06月21日，公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举杨永清女士任公司副董事长，任期自2022年06月21日起至第九届董事会届满止。

（三）出售资产

1.2022年01月24日，第九届董事会第二十次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》、《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》。房产在山东产权交易所挂牌，挂牌起止日期：2022年01月29日至2022年03月02日，挂牌期间，常州市启航置业有限公司以35,000,000元购买明天第一城房产建筑面积为1504.62平方米；34,000,000元购买国美第一城房产建筑面积为1975.96平方米。具体内容详见公司2022年01月24日、2022年03月18日刊登在巨潮资讯网（）的《关于公开挂牌出售房产的公告》、《关于公开挂牌出售公司房产及股权交易进展的公告》。

2.公司第九届董事会第二十三次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于向关联方出售公司烟台房产的议案》、《关于向关联方出售公司下属公司股权的议案》。同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）出售位于烟台开发区核心地段长江路33号固定资产，建筑面积：10,252平方米，出售价格为评估值11,099.61万元；同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司出售的大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司（以下简称：“高鸿济宁”）100%股权，出售价格为评估值13,815.81万元。

2022年04月15日公司与大股东电信科学技术研究院有限公司签订了《大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司股权转让协议》、《烟台不动产买卖合同》，当天公司收到电信科学技术研究院有限公司支付的烟台房产款55,498,050元及高鸿济宁股权转让款69,079,050元，合计124,577,100元。

2022年04月26日，高鸿济宁工商变更完成，公司及下属公司不再持有高鸿济宁股权，公司大股东电信科学技术研究院有限公司持有高鸿济宁100%股权。同日公司收到电信科学技术研究院有限公司支付的剩余高鸿济宁股权转让款69,079,050元。高鸿济宁股权转让款138,158,100元，已经全部收到，公司向大股东电信科研院转让高鸿济宁股权事项完成。

2022年5月20日，烟台房产过户手续办理完成，烟台房产已过户到公司大股东电信科学技术研究院有限公司名下。2022年06月02日，公司收到电信科学技术研究院有限公司支付的剩余烟台房产转让款55,498,050元（总价款的50%）。截至2022年06月02日，烟台房产转让款110,996,100元，已经全部收到。公司向大股东电信科研院转让烟台房产事项完成。

上述事项的具体内容详见公司于2021年03月31日、2022年04月16日、2022年04月28日和2022年06月03日在巨潮资讯网（年第三次临时股东大会决议公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》。

（四）变更公司名称

2022年04月06日公司召开第九届董事会第二十四次会议及2022年04月25日召开2022年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司”变更为“大唐高鸿网络股份有限公司”，并同时修订《公司章程》相应条款。公司证券简称不变，仍为“高鸿股份”。2022年05月09日公司办理完成工商变更手续，并换取贵安新区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（五）转让子公司股权

公司第九届董事会第二十七次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向第一大股东电信科学技术研究院有限公司（简称“电信科研院”）转让持有大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司（简称“高鸿智联”）25.2305%的股权，根据中资资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中资评报字(2022)121号），每股价格为1.68元，本次转让价格4.2亿元，高鸿智联其他股东已放弃优先购买权。同时，电信科研院增加注册资本9,642.8571万元至高鸿智联，增资价格与股权转让价格相同1.68元/股计算，即电信科研院增加现金出资1.62亿元，公司放弃对其同比例增资优先认购权。本次股权转让并电信科研院对其增资完成后，公司对高鸿智联持股比例降为9.2%。

公司与大股东电信科学技术研究院有限公司签订了《大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司股权转让协议》与《关于大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司之增资扩股协议》。

2022年06月22日，公司收到电信科学技术研究院有限公司支付的高鸿智联股权转让款42,000万元，高鸿智联股权转让款已全部收到。

2022年06月24日，公司办理完成高鸿智联工商变更，变更完成后公司持有高鸿智联10.09%股权，公司大股东电信科学技术研究院有限公司持有高鸿智联29.13%股权。

2022年10月，本次增资扩股事项办理完成，高鸿智联于2022年10月09日取得重庆高新技术产业开发区管理委员会换发的营业执照。

上述事项的具体内容详见公司于2022年05月31日、2022年06月17日、2022年06月21日、2022年06月23日、2022年06月28日和2022年10月11日在巨潮资讯网（年第五次临时股东大会决议公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易完成的公告》。

（六）限制性股票激励计划

2022年03月09日，第九届董事会第二十二次会议审议通过后，同意公司以本次制订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《关于〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划首次授予的激励对象共计145人，本激励计划拟授予的限制性股票数量为3,728.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额114,003.22万股的3.27%。具体内容详见公司2022年03月10日刊登在巨潮资讯网（年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2022年04月25日，本次股权激励相关事项经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

2022年06月21日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了关于公司调整股权激励计划并向激励对象首次授予限制性股票的议案。公司以3.38元/股的价格向132名激励对象授予共计2,472.00万股A股限制性股票，授予日2022年06月21日。2022年06月30日，授予的限制性股票2,472.00万股上市。具体内容详见公司2022年06月29日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

（七）公司个别账户被冻结

截至本报告期末，公司因涉诉被冻结账号为6个，公司及控股子公司在用银行账户共计183个，本次冻结的6个银行账户占比为3.27%，冻结资金占2021年经审计净资产比例为5.22%。公司主要经营业务及主要收付款账户均在各子公司，公司部分账户被冻结不属于主要银行账户被冻结的情形，本次银行账户被冻结未对公司资金周转和日常生产经营活动造成严重影响。

鉴于本次被冻结的银行账户中含有募集资金专户，公司分析了对募集资金使用情况的影响，2022年公司预计使用募集资金21,990.01万元，本次募集资金实施主体为公司子公司。截至目前，公司子公司账户募集资金余额为4,770.54万元（未被冻结）且尚有闲置募集资金6亿元在暂时补充流动资金，若募集资金使用需要，可随时归还至子公司募集资金专用账户使用，本次账户冻结不影响本年度内使用。结合案件进展情况且公司正积极解决账户冻结事宜，预计本年度内可完成账户解冻事宜。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大唐高鸿网络股份有限公司

单位：元

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

董事会

2022年10月28日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-122

大唐高鸿网络股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2022年10月21日发出会议通知，于2022年10月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司《2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（年第三季度报告全文。

二、审议通过《关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司调整与国唐汽车2022年关联交易额度，与国唐汽车有限公司预计增加关联交易销售商品金额20,000.00万元，调整后的关联交易额度为35,000.00万元。

独立董事出具事前认可意见并发表独立意见：

1、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：此次调整与关联方国唐汽车有限公司2022年度日常关联交易预计额度的事项应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务，是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，未发现存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将《关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，此议案涉及关联交易，不涉及关联董事，无需回避表决，并按规定进行披露。

2、关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度的独立意见：

公司调整与关联方2022年度日常关联交易预计额度是根据公司实际经营的需要，有利于公司的经营发展。关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

该议案还将提交股东大会审议，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。我们同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司为下属公司重庆高鸿科技发展有限公司向供应商华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司申请的综合商业信用额度提供不超过10亿元担保，期限不超过两年，并授权管理层签署相关协议。

提交2022年第七次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）的《对外担保公告》。

四、审议通过《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意召开2022年第七次临时股东大会审议如下事项：

1.《关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》

2.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-123

大唐高鸿网络股份有限公司

关于大唐高新创业投资有限公司与公司第一大股东解除一致行动关系的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称：“公司”或“高鸿股份”）于2022年10月27日收到大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）发来的《关于大唐高新创业投资有限公司不再纳入合并报表范围的通知函》。自2022年5月大唐控股不再将大唐高新创业投资有限公司（以下简称：“高新创投”）纳入合并报表范围，公司大股东电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科学技术研究院”）与高新创投解除一致行动人关系。

公司与控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司（高新创投管理人）及高新创投将遵守国家法律法规、行业监管规定、设立协议、委托管理协议等协议约定，规范履行基金管理人职责、合规经营，重视对股东的投资回报。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司

2022年10月28日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-125

大唐高鸿网络股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产70%（其中主要为公司对全资子公司和控股子公司的担保或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称：“公司”）拟为下属公司重庆高鸿科技发展有限公司（以下简称：“重庆高鸿”）向供应商华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司（以下合称：“华硕公司”）申请的不超过100,000万元商业授信额度提供担保。

（二）董事会审议担保议案表决情况

本次担保事项经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，同意：9票，反对：0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议，同时，在股东大会通过授权的前提下，董事会授权管理层签署相关担保协议。

二、担保额度预计

1.公司及下属公司为子公司向商业银行申请的综合授信提供担保的额度预计

单位：万元

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

名称：重庆高鸿科技发展有限公司

统一社会信用代码：91500107MA612UPC9P

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号2幢5-10号

法定代表人：高岭

注册资本：壹亿元整

成立日期：2020年08月04日

营业期限：2020年08月04日至永久

经营范围：一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，通讯设备销售，数据处理和存储支持服务，电子产品销售，通用设备修理，计算机及办公设备维修，网络技术服务，信息系统运行维护服务，信息系统集成服务，对外承包工程，移动终端设备制造，机械设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备销售，电子元器件零售，光通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有其100%股权。

（二）被担保公司财务数据：

单位：元

（三）失信查询

经查询，重庆高鸿不是失信被执行人。

四、担保协议情况

上述担保均尚未签署担保协议。

五、董事会意见

重庆高鸿为公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的全资子公司，故上述担保由公司全额担保。

为支持各子公司更好的利用信贷发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司下属公司重庆高鸿向供应商华硕公司申请的不超过100,000万元商业授信额度提供担保，本次担保有利于更好的保障业务的良好合作与开展。

董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿付能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了以上担保事项。

六、累计对外担保事项及逾期担保数量

截至本公告日，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为共计人民币137,522.00万元，占公司最近一期经审计净资产的27.38%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币1,824.90万元，为公司全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的0.36%。

七、备查文件

1、《第九届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-126

大唐高鸿网络股份有限公司

关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年10月28日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

2022年04月12日、2022年05月06日，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第九届董事会第二十五次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》，对公司与关联方2022年度发生的日常关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司于2022年04月14日及2022年05月07日刊登在巨潮资讯网的公告《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-049）及《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-066）。

国唐汽车有限公司（以下简称“国唐汽车”）根据其本年度业务开展情况及重大项目中标情况，拟向公司增加采购，经过商谈公司拟调整与国唐汽车2022年的关联交易额度。公司与国唐汽车预计增加关联交易销售商品金额20,000万元，调整后的关联交易额度为3.5亿元。

本次调整日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联方股东回避表决。

二、本次预计调整情况

单位：万元

三、关联方基本情况

（一）国唐汽车有限公司

1、基本情况公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：建湖县高新技术经济区南环路88号

注册资本：25,180万元人民币

成立日期：2018年12月28日

法定代表人：张新中

经营范围：汽车（新能源汽车）及配件、附件的设计、研发、生产、销售；汽车配件（除发动机）制造、销售；城市客车、轻型客车及配件、附件、客车底盘的设计、改装生产、销售及售后服务（以上项目涉及审批的凭审批文件经营）；汽车旧车及其配件、附件零售；普通货物仓储服务（除危险化学品和易燃易爆品）；钢结构安装（按资质证书经营）；计算机软硬件技术开发、销售、转让、咨询与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；智能网联软、硬件设备的技术开发、生产与技术服务；新能源汽车充电设备的批发、零售；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：特种设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；5G通信技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；充电桩销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、财务数据截至2022年9月30日，总资产358,495,538.04元，净资产92,994,183.05元；2022年1-9月，实现主营业务收入61,870,146.53元，净利润-37,877,327.98元。

3、与公司的关联关系：公司副总经理张新中先生在国唐汽车担任总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，国唐汽车为公司关联方。

4、经查询，国唐汽车不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司向国唐汽车销售商品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格。公司与国唐汽车的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一

致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。公司销售和采购产品不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司与国唐汽车的交易占公司销售及采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无较大影响，不影响公司的独立经营。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年初至本公告日，公司与该关联人发生各类关联交易金额共计7,066.68万元，未超过经公司第九届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会审议通过的《关于确认2021年度日常经营关联交易及预计2022年度日常经营关联交易的议案》中预计的15,000万元。

七、保荐机构意见

中国银河证券股份有限公司出具了《关于大唐高鸿网络股份有限公司调整2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易相关事项已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见与一致同意的独立意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议通过。上述关联交易事项决策程序符合相关规定，保荐机构对高鸿股份上述关联交易预计额度调整无异议。

八、独立董事意见

1.独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：此次调整与关联方国唐汽车有限公司2022年度日常关联交易预计额度的事项应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务，是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，未发现存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将《关于公司调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，此议案涉及关联交易，不涉及关联董事，无需回避表决，并按规定进行披露。

2.独立董事意见

公司调整与关联方2022年度日常关联交易预计额度是根据公司实际经营的需要，有利于公司的经营发展。关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

该议案还将提交股东大会审议，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。我们同意本次关联交易事项。

七、备查文件

1、《第九届董事会第三十三次会议决议》。

（下转B84版）

本版导读

大唐高鸿网络股份有限公司2022第三季度报告 2022-10-31