广东鸿图科技股份有限公司

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2022-56

广东鸿图科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目（单位：万元）

2.利润表项目（单位：万元）

3.现金流量表项目（单位：万元）

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.公司于2022年7月25日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于与奥兴投资成立合资公司的议案》，同意公司与成都奥兴投资有限公司成立合资公司开展汽车压铸业务和机加工业务；本次投资项目中，公司以自有资金出资8,600万元，持有合资公司66%股权。具体详见2022年7月28日刊登于巨潮资讯网的《关于与成都奥兴投资有限公司成立合资公司的公告》。本次交易涉及的合资公司设立及相关标的企业的股权变更手续已于2022年8月完成，合资公司成都鸿图奥兴科技有限公司、柳州奥兴（含其全资子公司成都奥兴汽配制造有限公司、四川省西冶奥兴铸造有限公司）、德润汇创（含其控股子公司成都德润鸿创科技有限公司）成为本公司的控股子公司。具体详见公司2022年8月27日刊登于巨潮资讯网的《关于与合作方组建合资公司及相关标的股权交割的进展公告》。

2.公司根据第七届董事会第三十三次会议及第八届董事会第四次会议决议，公司在广州市黄埔区投资设立了一家全资子公司，该子公司已于2022年9月完成了相关工商注册登记手续，主要情况如下：

（1）企业名称：广东鸿图汽车零部件有限公司

（2）统一社会信用代码：91440112MABYF24L29

（3）类型：有限责任公司(法人独资)

（4）法定代表人：万里

（5）成立日期： 2022年09月09日

（6）注册资本：10000万人民币

（7）经营范围： 汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零部件研发；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东鸿图科技股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

法定代表人：但昭学 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：刘刚年

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：但昭学 主管会计工作负责人：徐飞跃 会计机构负责人：刘刚年

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广东鸿图科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2022-57

广东鸿图科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会秘书辞任情况

广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到副董事长兼董事会秘书廖坚先生的书面辞职报告，廖坚先生因工作调整原因，申请辞去其兼任的公司董事会秘书职务，辞职后将仍在本公司继续担任副董事长及下属子公司的相关职务。

公司董事会谨向廖坚先生在兼任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！

二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作，公司于2022年10月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名以及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄一东先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

黄一东先生的简历及联系方式详见本公告附件。

特此公告

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

附件：

黄一东，男，1983年出生，本科学历，软件工程硕士学位。曾在羊晚集团民营经济报报社、广东广盐经贸发展有限公司、广东广盐和信发展有限公司、广东省盐业运销（企业）集团广州分公司、广东省盐业集团广州有限公司等单位任职，2022年3月到本公司任职董事会办公室主任。其没有持有本公司股票，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。黄一东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

其联系方式如下：

办公电话（传真）： 0758-8512658

电子邮箱：yidong.huang@ght-china.com

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2022-55

广东鸿图科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议通知于2022年10月21日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2022年10月26日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》；

详细内容见公司2022年10月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》；

同意聘请黄一东先生担任公司董事会秘书职务，相关情况详见公司2022年10月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日